武汉东湖高新集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知及材料于2022年10月17日以电子邮件方式发出，于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》；
为保证公司各专门委员会的正常运行，同意增补独立董事熊新华先生为董事会下设战略委员会委员、提名·薪酬与考核委员会委员（召集人）、内控委员会委员（召集人）。
以上任期期限与第九届董事会一致。
赞成9人，反对0人，弃权0人
2、审议通过了《公司2022年第三季度报告》；
全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
赞成9人，反对0人，弃权0人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十九日