江苏弘业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第十二次会议通知以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《弘业股份2022年第三季度报告》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《弘业股份董事会授权公司经理层事项清单》
董事会继续将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层，并授权公司董事长与总经理签署相关授权文件。
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整相关部门职责及人员编制的议案》
会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2022年10月29日