中珠医疗控股股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2022年10月21日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》；
《公司2022年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日