广博集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2022年10月21日以书面和通讯送达方式发出，会议于2022年10月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议审议情况
经出席会议董事表决，一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2022年第三季度报告》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。《公司2022年第三季度报告》刊登于2022年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2022年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2022年10月
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十九日