江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

                       江苏鹿港科技股份有限公司
                 第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2012
年3月19日以专人送达和传真的方式发出，会议于2012年3月25日在公司会议室召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席了会议，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。会议由董事长钱文龙先生
主持，与会董事经过讨论，形成了如下决议：
    一、审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立上海子公司的公告》。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司投资设立上海子公司的
公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司洪泽县宏港毛
纺有限公司提供担保》的议案。
    （具体内容详见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司为全资子公司洪泽县宏
港毛纺有限公司提供担保的公告》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    三、审议通过了关于《江苏鹿港科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》
的议案。
    （具体内容见公司当日《江苏鹿港科技股份有限公司实施内部控制规范工作方
案》；上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。
                                           江苏鹿港科技股份有限公司董事会
                                                    二○一二年三月二十五日