江苏鹿港科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

                       江苏鹿港科技股份有限公司
                       2011 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；
    本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    江苏鹿港科技股份有限公司于2012年2月28日在中国证券报、上海证券报、证券
时报上刊载了《江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召
开2011年度股东大会的通知》。
    江苏鹿港科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月25日上午9点在江苏
省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室召开。
    出席本次股东大会的股东情况如下：
出席会议的股东及代理人人数             33人
所持有表决权的股份总数（股）           134,433,768股
占公司有表决权股份总数的比例（%）      63.27%
    本次股东大会由江苏鹿港科技股份有限公司董事会召集，以现场会议方式召开，
由董事长钱文龙先生主持。公司董事9人、监事3人、董事会秘书以及其他部分高级
管理人员出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
      二、提案审议和表决情况
      出席本次会议的股东及股东授权代表对会议议案进行了审议，并以记名投票的
  方式逐项表决，通过了如下议案：
      1. 公司 2011 年年度报告全文及摘要；
赞成票数      赞成比例   反对票数    反对比例    弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768     100%           0          0          0           0          通过
      详情请查阅 2012 年 2 月 28 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上
  海证券交易所网站的公司 2011 年度报告及摘要。
      2. 公司 2011 年年度董事会工作报告；
赞成票数      赞成比例   反对票数    反对比例    弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768     100%           0          0          0           0          通过
      3. 公司 2011 年年度监事会工作报告；
赞成票数      赞成比例   反对票数    反对比例    弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768     100%           0          0          0           0          通过
      4. 公司 2011 年年度财务决算报告；
赞成票数      赞成比例   反对票数    反对比例    弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768     100%           0          0          0           0          通过
      5. 公司 2011 年年度利润分配预案；
赞成票数      赞成比例   反对票数    反对比例    弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768     100%           0          0          0           0          通过
      根据江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年年度共实现净利
  润 42,552,260.03 元，扣除 10%的法定公积金 4,255,226.00 元，加上以前年度未分配
  利润 63,891,771.04 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 102,188,805.07 元。
      考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交 2011 年度利润分配方案如下：
         公司拟以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
  红利 2 元（含税），共 42,400,000 元，剩余 59,788,805.07 元结转至下年度分配。同
  时，以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
  5 股。
         6. 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
赞成票数        赞成比例    反对票数    反对比例   弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768        100%         0           0          0            0         通过
         7. 关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2012 年年度审计机构的议
  案；
赞成票数        赞成比例    反对票数    反对比例   弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768        100%         0           0          0            0         通过
         8. 关于会计师事务所审计报酬预案的议案；
赞成票数        赞成比例    反对票数    反对比例   弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768        100%         0           0          0            0         通过
         9. 公司 2011 年年度独立董事述职报告；
赞成票数        赞成比例    反对票数    反对比例   弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768        100%         0           0          0            0         通过
         10. 关于独立董事津贴的议案
赞成票数        赞成比例    反对票数    反对比例   弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768        100%         0           0          0            0         通过
         11. 关于公司增加经营范围的议案
赞成票数        赞成比例    反对票数    反对比例   弃权票数    弃权比例    是否通过
134,433,768        100%         0           0          0            0         通过
    为进一步延伸产业链，做大做强企业品牌，决定在公司的经营范围中增加服装
的营业范围，拟将公司经营范围修改为：
    全毛、化纤、各类混纺纱线、毛条、高仿真化纤、差别化纤维和特种天然纤维
纱线及织物、特种纺织品、服装、服饰的研发、制造、加工、销售；自营和代理各
类商品和技术的进出口；纺织原料、针纺织品、服装、服饰、五金、钢材、建材的
购销。
    同时，对公司章程作相应修改。
    三、律师见证意见
    本次会议经北京中伦律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认
为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规
则》及公司《章程》的规定；公司2011年度股东大会的召集人资格及出席会议人员
的资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 江苏鹿港科技股份有限公司2011年度股东大会决议；
    2. 北京中伦律师事务所出具的《法律意见书》。
    特此公告！
                                                  江苏鹿港科技股份有限公司
                                                   二○一二年三月二十五日