江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十三次会议已于2022年10月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2022年10月28日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请查阅2022年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
2、审议通过《关于调整2022年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决，议案获得通过。
详细情况请查阅2022年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易额度的公告》。
该议案已经独立董事事先认可，尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请查阅2022年10月29日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
4、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司定于2022年11月16日在公司办公楼3楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。
详细情况请查阅2022年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2022年第二次
临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对公司调整日常关联交易额度事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司调整日常关联交易额度事项的独立意见；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会2022年10月29日