中汽研汽车试验场股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2022年10月28日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月25日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由副董事长张乃文主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第一届董事会董事长的议案》
经审议，公司全体董事推选张嘉禾先生为公司第一届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的工商备案登记手续。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事长暨变更法定代表人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第一届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会2022年10月28日