中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十二次会议于2022年10月27日以通讯方式召开，公司于2022年10月14日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星2022年第三季度报告
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
2022年第三季度报告全文详见2022年10月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）中国卫星关于2022年度经理层经营业绩考核指标的议案
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董 事 会
2022年10月29日