浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022年10月20日以电话或短信方式发出
5.会议主持人:董事长朱水良
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人,其中副董事长凌忠根,董事朱韦颐,独立董事杨黎明、方先丽、沈凯军因疫情原因视频参会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《公司章程》等相关规定,公司编制了2022年第三季度报告,具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的公司《2022年第三季度报告》(公告编号2022-095)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江晨光电缆股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
浙江晨光电缆股份有限公司
董事会2022年10月28日