杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月27日
2.会议召开地点:公司1号会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年10月21日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长忻宏先生
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。董事陈少杰、应振芳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-096)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<杭州朗鸿科技股份有限公司章程>的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-093)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司于2022年11月14日召开2022年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《杭州朗鸿科技股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2022-094)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2022年10月28日