上海创兴资源开发股份有限公司第八届董事会第12次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第12次会议通知， 2022年10月27日上午10：00于上海市浦东新区康桥路1388号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际参加董事5名。会议由顾简兵董事长主持，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《公司2022年第三季度报告》
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提
名陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，现任独立董事也发表
了相关独立意见。
具体内容详见公司于2022年10月29日刊载在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于公司增补非
独立董事的公告》（公告编号：2022-029）。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年11月14日召开公司2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2022年10月29日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会2022年10月29日