江苏科强新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2022年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022年11月18日上午10点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2022-035权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 873665 | 科强股份 | 2022年11月12日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司利润分配的议案》
科强股份公司大会议室
以公司截至2022年9月30日的未分配利润为基础,在综合考虑公司的现金结余及未来发展规划后,以公司现有股本为基数,向全体股东每10股派发2元现金股利(含税)。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
以公司截至2022年9月30日的未分配利润为基础,在综合考虑公司的现金结余及未来发展规划后,以公司现有股本为基数,向全体股东每10股派发2元现金股利(含税)。
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件;
公告编号:2022-035
(二)登记时间:2022年11月18日上午9:00-9:30
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、 其他
(一)会议联系方式:联系人:殷海刚 电话:0510-86013921
(二)会议费用:与会股东或股东代理人食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席 本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委 派代表)身份证明书,加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本(复印件);由 非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其委派代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本(复印件)。
《江苏科强新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》《江苏科强新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
江苏科强新材料股份有限公司董事会
2022年10月28日