众应互联科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月27日
2.会议召开地点:通讯表决方式
3.会议召开方式:通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年10月17日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:夏珂研
6.会议列席人员:郑维
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
董事夏珂研、张巍、刘星、郭巨山、郑玉芝因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-012
经董事会讨论,认为公司严格按照相关法律法规的规定,根据公司实际经营情况编制了公司《2022年第三季度报告》,内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,同意公司进行披露。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《众应互联科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》
众应互联科技股份有限公司
董事会2022年10月28日