证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2022－053
深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第五十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第五十八次会议于2022年10月27日（星期四）上午9:15在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年10月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长黄伟先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：
一、2022年第三季度报告
详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于修订《公司章程》的议案
为进一步完善公司治理，根据证券监管和国资监管相关规定，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订。
修订后的《公司章程》（审议稿）及修订对比表详见公司于2022
年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
三、关于修订《股东大会议事规则》的议案
修订后的《股东大会议事规则》（审议稿）及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
四、关于修订《董事会议事规则》的议案
修订后的《董事会议事规则》（审议稿）及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网上的公告。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
五、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
修订后的《董事会审计委员会实施细则》及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网的公告。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及修订对比表详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网的公告。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于变更董事的议案
详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于变更董事的公告》（公告编号：2022-056）。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，相关独立董事意见详见公司于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网的公告。
八、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
详见公司于2022年10月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会二〇二二年十月二十八日