证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2022-041
中国西电电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于2022年10月24日以通讯形式发出会议通知，于2022年10月26日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于公司2022年第三季度报告的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国西电2022年第三季度报告》。
二、审议通过了关于调整公司组织机构的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
三、审议通过了关于全资子公司土地收储及搬迁的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见《中国西电关于全资子公司土地收储搬迁的公告》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（编号：2022-042）。
四、审议通过了关于西电操动机构股权无偿划转的议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
五、审议通过了关于西安西电新能源有限公司股权调整的议案
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票，审议通过。
具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（编号：2022-043）。
六、审议通过了关于西电综合能源服务有限责任公司股权调整的议案
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票，审议通过。
具体详见《中国西电关于全资及控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（编号：2022-043）。
中国西电电气股份有限公司董事会
2022年10月28日