南极光：第二届监事会第十一次会议决议公告

深圳市南极光电子科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南极光”）第二届监事会第十一次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会议通知已于2022年10月14日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，其中胡星飞先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

经审议，公司监事会认为董事会对《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经审议，公司监事会认为公司增加南极光作为首次公开发行股票募投项目-“LED背光源研发中心建设项目”的实施主体以及增加“广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路五号”作为该项目的实施地点，是基于公司整体规划和合理布局的需要，同时有利于优化公司内部资源配置、发挥深圳的区位优势，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际需要。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

监事会2022年10月28日