深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2022年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届董事会2022年第八次会议于2022年10月26日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼多功能会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年10月21日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司的监事、部分高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议<2022年第三季度报告>的议案》； 《2022年第三季度报告》全文于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
因公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟更换提供年度审计服务的会计师事务所，聘请具备从事证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。
本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议,并将提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定各具体事项。
详细内容请参阅刊登于2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换会计师事务所的公告》。
三、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》；根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2022年9月30日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。
董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司2022年前三季度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。
《关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告》于2022年10月28日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司将于2022年11月16日（星期三）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》全文于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会二○二二年十月二十七日