深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2022年10月21日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2022年10月27日通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2022年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。
相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-049）。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、经公司法定代表人签署的《2022年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市显盈科技股份有限公司董事会
2022年10月28日