北京辰安科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2022年10月19日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》
董事会认为：公司编制《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2022年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常运营及业务开拓需求，董事会同意公司向华夏银行北京万柳支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、开立保函、开立国内信用证等，其中流动资金贷款5,000万元。授信期限不超过1年，担保方式为信用担保。
北京辰安科技股份有限公司
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2022年10月27日