湖南九典制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2022年10月24日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事有：段立新女士、阳秋林女士、周从山先生、向静女士），监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》；
经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告的内容符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《前次募集资金使用情况报告》。公司独立董事发表的独立意见、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。根据公司2022年第三次临时股东大会授权，本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见。特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会
2022年10月28日