海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年10月22日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第四次（临时）会议的通知，于2022年10月27日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，董事孙震先生、范厚义先生以及独立董事蔡卫忠先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《海联金汇科技股份有限公司2022年第三季度报告》；
《海联金汇科技股份有限公司2022年第三季度报告》根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详细信息见公司于2022年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《海联金汇科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-074）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2022年10月27日