恒逸石化股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届监事会第十七次会议通知于2022年10月17日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2022年10月27日以现场加通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2022年第三季度报告》
根据《公司法》《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了2022年第三季度报告，具体内容详见2022年10月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-110）。
经认真审核，公司监事会成员认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于新增2022年度日常关联交易金额预计的议案》
2.01《关于新增向关联人采购商品的议案》
同意公司下属子公司向逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）采购PTA，2022年采购金额新增预计不超过91,000万元。同意公司下属子公司向浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（以下简称“恒逸己内酰胺”）采购蒸汽及电力，其中2022年采购蒸汽金额新增预计不超过3,000万元，2022年采购电力金额新增预计不超过2,800万元。同意公司下属子公司向浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）采购锦纶切片，2022年采购金额新增预计不超过750万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.02《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》
同意公司及其下属子公司新增与海宁恒骐环保科技有限公司（以下简称“恒骐环保”）签订2022年度《产品购销合同》，合同主要内容为2022年度公司向恒骐环保销售动力及能源品，预计销售金额不超过1,300万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.03《关于新增向关联人提供劳务服务的议案》
同意公司及其下属子公司与海南逸盛签订《物流运输服务协议》，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司提供2022年度物流运输服务，预计向海南逸盛提供的服务金额新增预计不超过1,000万元。
同意公司及其下属子公司与恒逸己内酰胺签订《工程管理协议》，主要内容为公司及其下属子公司向恒逸己内酰胺提供2022年度工程管理服务，向恒逸己内酰胺提供的服务金额新增预计不超过1,500万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
上述关联交易事项的详细内容请见2022年10月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2022年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2022-111）
3、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》该议案的具体内容详见2022年10月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告》（公告编号：2022-112）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的议案》该方案的具体内容详见2022年10月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第三期）的公告》（公告编号：2022-113）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十一届监事会第十七次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会二〇二一年十月二十七日