上海金桥信息股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知和资料于2022年10月17日以邮件和书面方式发出，会议于2022年10月26日以现场和通讯相结合的方式召开。
（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年第三季度报告》
《2022年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-115）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-115）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
根据公司的经营情况，结合独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的作用，同时参考同行业其他上市公司独立董事的津贴水平，制定公司独立董事津贴发放方案。
公司独立董事津贴标准为：人民币9.6万元/年/人（税后）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告》（公告编号：
2022-116）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次《公司章程》的修订已经公司2020年第二次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-117）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
2022年10月28日