证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2012-6
山东沃华医药科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十二次会议于 2012 年 3 月 23 日在北京市朝阳区东三环北路 2
号南银大厦 1905 会议室召开，会议通知于 2012 年 3 月 18 日以书面、
电子邮件等方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会
议由监事会主席马锦柱先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011
年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011
年度财务决算报告》。
具体内容见《公司2011 年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011
年度利润分配议案》。
根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2011 年度实
现净利润 6,280,203.08 元，加上年初未分配利润 70,403,624.64 元，
本年度公司可供股东分配的利润 76,683,827.72 元，资本公积余额
330,507,573.30 元。
公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
公司 2011 年度，实现了扭亏为盈的经营目标。由于原材料、人
工、营销费用等上升因素，降低了盈利能力。着眼未来的发展需要，
公司董事会结合目前的经营现状、资金状况，拟不分配、不转增。
该议案需提交股东大会审议。
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011
年度报告》及其摘要。
经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股
份有限公司2011年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度
内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规
定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控
制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规
范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动
的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不
存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情
形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、
可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控
治理效率。
《2011年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
六、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011 年度
募集资金使用情况报告》。
《2011 年度募集资金使用情况报告》已刊登于巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名
第四届监事会监事候选人的议案》。
公司第三届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定，公司第三届监事会提名马锦柱、张法忠、曾英姿、马兴臣、
董道辉为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
本次会议通过的监事候选人名单将提交2011年度股东大会审议。
八、会议以5票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。
公司2011年度聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司
财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续
聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度审计
机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
该议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见：国富浩华会计师事务所（特殊普
通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中, 坚持独
立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
《独立董事意见》已刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅。
特此公告
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一二年三月二十七日
附件 ：第四届监事会候选监事简历
监事候选人
马锦柱，中国国籍，无永久境外居留权，男，1934 年 10 月
出生，毕业于清华大学，大学本科。历任北京地质学院电工教研
室助教，北京开关厂研究室主任，北京电器研究所所长，北京市
机械工业管理局高级工程师，国家经济委员会机电局副局长，中
国驻日本国大使馆经济参赞，国家经济贸易委员会招标中心主
任。现任本公司监事会主席北京沃华医药科技股份有限公司监事
长。马锦柱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
张法忠，中国国籍，无永久境外居留权，男，1952年3月出生，
毕业于山东大学，大学本科。历任昌潍地区药检所检验员，潍坊医药
公司质检科科长、生产计划处处长、副总工程师、总工程师、副总经
理、中药厂厂长。现任本公司董事、常务副总裁、党委书记、工会主
席。张法忠先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没
有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
曾英姿，中国国籍，无永久境外居留权，女，1963年1月出生，
毕业于山东中医药大学，大学本科。曾任潍坊中药厂技术员、产品研
发员、研究所所长、技术开发部主任、技术副厂长，本公司总裁助理。
现任本公司监事、山东沃华研究院有限公司副院长。国家863计划项
目、科技型中小企业基金项目、山东省科学技术攻关计划项目心可舒
滴丸及生产工艺项目负责人。先后主持公司心可舒滴丸、消渴片、宝
宝乐咀嚼片、鸢都寒痹胶囊、升血灵颗粒、金胆片、牛黄益金片、白
癜风胶囊、珍菊降压片、清开灵滴丸的研发工作，主持心可舒片包衣
粉的研制改进工作。曾英姿女士与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
马兴臣，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年 3 月
出生，毕业于黑龙江商学院，大学本科。曾任潍坊中药厂科技科
科长、车间主任、生产调度室主任、生产副厂长，本公司总裁助
理。现任本公司监事、本公司工厂副厂长。马兴臣先生与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董道辉，中国国籍，无永久境外居留权，男，1972 年 10 月
出生，毕业于山东省经济管理干部学院，大学专科。曾任潍坊制
药二厂经营公司副总经理，潍坊欣力药业副总经理兼销售部经
理，本公司广州办事处经理、销售副总监。现任本公司监事、山
东沃华医药经营有限公司副总经理。董道辉先生与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
截止 2012 年 3 月 23 日，上述监事候选人中张法忠先生持有公司
股权 2,420,794 股，其他监事候选人不持有公司股权。
