日照港股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议的通知于2022年10月21日通过电子邮件方式发出,拟审议的关联交易已取得独立董事的事前认可。2022年10月27日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。董事会秘书出席会议,监事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1.审议通过《2022年第三季度报告》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
董事、监事、高管人员对《2022年第三季度报告》签署了书面确认意见。
三季报全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2.审议通过《关于与关联方发生关联交易的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于与关联方发生关联交易的公告》(临2022-048)。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二二年十月二十八日