证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2022-036
广东金明精机股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2022年10月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月17日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》
公司《2022年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意公司董事会提名的马佳圳先生为第五届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）。上述非独立董事候选人需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，第五届董事会非独立董事任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独
立董事的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，同意控股股东广州万宝长睿投资有限公司提名的周霞女士为第五届董事会独立董事候选人；同意公司董事会提名的蔡少河先生、王双喜先生为第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生，第五届董事会独立董事任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》要求将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届第二十五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见公司披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2022年11月14日(星期一)下午2:00在汕头市濠江区纺织工业园公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，审议和表决上述需提交股东大会审议的议案。《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日
附件：
非独立董事候选人简历：
汪帆先生个人简历汪帆，男，出生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官，天津大学法律系教师，广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任、副总经理、总法律顾问，广州市第十二届政协委员；现任广州市海珠区第十六届人大代表，广州工业投资控股集团有限公司总法律顾问。截止本公告日，汪帆先生未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
马佳圳先生个人简历马佳圳，男，出生于1986年，中国国籍，本科学历，机械工程师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT)机械工程专业，获机械工程学士学位。2011年2月至7月任职于深圳飞托克实业有限公司，2011年8月加入本公司，现任公司总经理。截止本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份18,446,131股，与持股5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系，与公司控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
洪素丽女士个人简历洪素丽，女，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司秘书科长,广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长, 广东车联网信息科技服务有限公司总经理助理, 广州万宝贸易有限公司及河南万宝实业发展有限公司综合部部长、总经理助理, 广州万宝商业发展集团有限公司联合工会主席，广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理及党支部副书记，广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司投资管理部副总经理，广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，现任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部总经理、广州工控资本管理有限公司董事。截止本公告日，洪素丽女士未持有公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
甘逸先生个人简历甘逸，男，出生于1989年，中国国籍，无境外永久居留权，谢
菲尔德大学硕士，中共党员。历任成都兴城资本管理有限责任公司董事、总经理，现任广州工控资本管理有限公司常务副总经理。
截止本公告日，甘逸先生未持有本公司股份，与公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司、持股5%以上股份股东广州万宝集团有限公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
独立董事候选人简历：
周霞女士个人简历周霞，女，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协委员，现任华南理工大学教授、博士生导师。截止本公告日，周霞女士未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
蔡少河先生个人简历蔡少河，男，出生于1961年，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事。现任汕头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任汕头市注册会计师协会副会长、江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有限公司独立董事。截止本公告日，蔡少河先生未持有本公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
王双喜先生个人简历王双喜，男，出生于1965年，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学工学博士。历任国营134厂助理工程师、佛山市地天泰新材料技术有限公司技术副总经理，高级工程师，汕头市百川智能科技有限公司总经理，正高工；现任汕头大学工学院机械系教授。
截止本公告日，王双喜先生未持有本公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。