华工科技产业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2022年10月21日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第二十次会议的通知”。本次会议于2022年10月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长马新强先生主持，经各位董事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：
一、审议通过《2022年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：
2022-45）。
二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意武汉华工正源光子技术有限公司以自有资金30,000万元对外投资设立全资子公司武汉华工正源数字终端有限公司（最终以工商行政管理机关核准的名称为准）。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-46）。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二〇二二年十月二十八日