独?董事候选?声明独?董事候选?声明独?董事候选?声明
本?王翊,已充分了解并同意由提名?贵州贵航汽?零部件
股份有限公司提名为贵州贵航汽?零部件股份有限公司第七届
董事会独?董事候选?。本?公开声明,本?具备独?董事任职
资格,保证不存在任何影响本?担任贵州贵航汽?零部件股份有
限公司独?董事独?性的关系,具体声明如下:
?、本?具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、?
政法规、部?规章及其他规范性?件,具有五年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履?独?董事职责所必需的?作经验。
?、本?任职资格符合下列法律、?政法规和部?规章的要
求:
(?)《中华??共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(?)《中华??共和国公务员法》关于公务员兼任职务的
规定(如适?);
(三)中国证监会《上市公司独?董事规则》的相关规定;
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管?部
辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基?管理公司独?董
事、独?监事的通知》的规定;
(五)中共中央组织部《关于进?步规范党政领导?部在企
业兼职(任职)问题的意?》的相关规定;
(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强?等学校
反腐倡廉建设的意?》的相关规定;
(七)中国??银?《股份制商业银?独?董事和外部监事
制度指引》等的相关规定;
(?)中国证监会《证券公司董事、监事和?级管理?员任
职资格监管办法》等的相关规定;
(九)中国银保监会《银?业?融机构董事(理事)和?级
管理?员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和?级管理
?员任职资格管理规定》《保险机构独?董事管理办法》等的相
关规定;
(?)其他法律法规、部?规章、规范性?件和上海证券交
易所规定的情形。
三、本?具备独?性,不属于下列情形:
(?)在上市公司或者其附属企业任职的?员及其直系亲属
和主要社会关系(直系亲属是指配偶、??、??等;主要社会
关系是指兄弟姐妹、岳??、?媳?婿、兄弟姐妹的配偶、配偶
的兄弟姐妹等);
(?)直接或者间接持有上市公司已发?股份1%以上或者
是上市公司前?名股东中的?然?股东及其直系亲属;
(三)在直接或者间接持有上市公司已发?股份5%以上的
股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的?员及其直系
亲属;
(四)在上市公司实际控制?及其附属企业任职的?员;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各?的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的?员,包括提供服务的中介机构的项
?组全体?员、各级复核?员、在报告上签字的?员、合伙?及
主要负责?;
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各?的附属企业具
有重?业务往来的单位担任董事、监事或者?级管理?员,或者
在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者?级管理
?员;
(七)最近??个?内曾经具有前六项所列举情形的?员;
(?)其他上海证券交易所认定不具备独?性的情形。
四、本??下列不良纪录:
(?)最近三?六个?曾被中国证监会?政处罚;
(?)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间;
(三)最近三?六个?曾受证券交易所公开谴责或者2次以
上通报批评;
(四)曾任职独?董事期间,连续两次未出席董事会会议,
或者未亲?出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之?以上;
(五)曾任职独?董事期间,发表的独?意?明显与事实不
符。
五、包括贵州贵航汽?零部件股份有限公司在内,本?兼任
独?董事的境内外上市公司数量未超过五家;本?在贵州贵航汽
?零部件股份有限公司连续任职未超过六年。
本?已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司?
律监管指引第1号——规范运作》对本?的独?董事候选?任职
资格进?核实并确认符合要求。
本?完全清楚独?董事的职责,保证上述声明真实、完整和
准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本?完全明?作出虚假
声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本?的
任职资格和独?性。
本?承诺:在担任贵州贵航汽?零部件股份有限公司独?董
事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知
以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监
管,确保有?够的时间和精?履?职责,作出独?判断,不受公
司主要股东、实际控制?或其他与公司存在利害关系的单位或个
?的影响。
本?承诺:如本?任职后出现不符合独?董事任职资格情形
的,本?将根据相关规定辞去独?董事职务。
特此声明。
声明?:
2022年10?17?