安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2022年10月17日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司章程》（修订稿）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
三、审议通过了《股东大会议事规则》（修订稿）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
四、审议通过了《董事会议事规则》（修订稿）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
五、审议通过了《经理层向董事会报告工作制度》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
六、审议通过了《2022年第三季度报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
七、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。会议同意于2022年11月15日在公司会议室召开2022年第三次临时股东大会。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2022年10月28日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-053）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022年10月28日