上海荣泰健康科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2022年10月27日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2022年10月25日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持,会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。
2、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司
2021年限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-053) 。
本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。表决结果:6名赞成,占全体非关联董事人数100%;0名弃权;0名反对。
3、审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的议案》具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的公告》(公告编号:2022-054) 。
本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。
表决结果:6名赞成,占全体非关联董事人数100%;0名弃权;0名反对。
4、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-055) 。
表决结果:9名赞成,占全体董事人数100%;0名弃权;0名反对。
5、审议通过了《关于公司2021年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成就的公告》(公告编号:2022-056) 。
本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。
表决结果:6名赞成,占全体非关联董事人数100%;0名弃权;0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2022年10月28日