证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2022-058
广州酒家集团股份有限公司关于新增2022年日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
? 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
2022年10月26日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于新增2022年日常关联交易预计的议案》。
2.独立董事事前认可意见和独立意见
事前认可意见：此次新增日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和股东的合法权益，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意提交董事会审议。
独立意见：公司因正常业务发展需要，对2022年可能发生的日常关联交易进行了预计。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正、自愿的原则，关联交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益，有
利于公司持续、良性发展，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次新增日常关联交易预计履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司章程等有关规定。因此，我们同意新增2022年日常关联交易预计事项。
3.监事会审议情况
2022年10月26日，公司召开第四届监事会第十四次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于新增2022年日常关联交易预计的议案》。
4.审计委员会意见
2022年10月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于新增2022年日常关联交易预计的议案》。
董事会审计委员会认为，由于新增关联方，故公司新增关联交易，公司与关联方2022年拟新增的关联交易是基于公司正常生产经营的需要，交易将严格遵守公平公允的市场原则，对公司独立性不产生影响，不存在利用关联关系损害公司和公司股东合法权益的情形。
（二）预计新增2022年日常关联交易类别和金额
预计2022年9月-12月，公司向广州产投及其控制的公司发生采购商品累计总金额不超过300万元，主要是公司餐饮门店向广州产投控制的公司采购经营所用燃气。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 定价原则 | 2022年9月-12月 预计金额 | 2022年1月-8月累计已发生的交易金额 | 备注 |
| 采购 商品 | 广州产投及其控制的公司 | 市场定价 | 300 | 504 | 广州产投是公司新增关联方，2022年9月13日之前不存在关联关系。 |
| 小计 | - | 300 | 504 | - |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.名称：广州产业投资控股集团有限公司
2.统一社会信用代码：91440101190460373T
3.类型：有限责任公司（国有控股）
4.注册资本：652,619.7357万元人民币
5.法定代表人：高东旺
6.成立日期：1989年09月26日
7.住所：广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
8.经营范围：商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
9.股权结构：广州市人民政府持有广州产投90%，广东省财政厅持有广州产投10%。
10.财务状况
截至2022年6月30日，广州产投的资产总额为14,510,937.80万元，净资产为5,614,991.01万元；2022年1月-6月，营业收入为2,652,253.35万元，净利润为138,425.50万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
2022年9月13日，公司收到广州产投转发的《过户登记确认书》，广州产投持有公司股份9.90%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人的认定第（二）款第（四）项规定，广州产投是公司的关联法人。广州产投及其控制的公司与公司（含子公司）的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
广州产投依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易内容
公司（含子公司）与广州产投及其控制公司的关联交易主要为公司出于生产经营需要，采购广州产投及其控制公司的销售商品。
（二）定价策略
上述关联交易的价格交易价格是参照市场公允价格执行，具体交易内容将根据后续签署的协议执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）必要性：公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，均是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。
（二）公允性：公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。
（三）独立性：上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会2022年10月28日
? 报备文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
（三）公司第四届监事会第十四次会议决议
（四）第四届董事会审计委员会第十二次会议决议