国网信息通信股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2022年10月21日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出了召开第八届董事会第二十三次会议的通知和会议资料，公司第八届董事会第二十三次会议于2022年10月27日以通讯方式召开，会议应表决董事11名，实际表决董事11名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年第三季度报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《公司2022年第三季度报告》。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司完成2021年限制性股票激励计划限制性股票发行登记工作，公司股份总数由1,195,394,544股增至1,202,669,044股，注册资本
增加至人民币1,202,669,044元，对《公司章程》中所涉及的相应条款进行修订。根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权董事会就本次股权激励计划修改《公司章程》，本次修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-058号）。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司经理层成员2022年度及2022年-2024年任期经营业绩考核指标的议案》。
特此公告。
国网信息通信股份有限公司董事会
2022年10月28日