中航工业机电系统股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第七届监事会第十八次会议于2022年10月24日以邮件形式发出会议通知，并于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。
会议由监事会主席王伟先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。
根据相关规定，并考虑到公司正在进行换股吸收合并事项且将于合并完成后注销，公司拟注销已回购的22,570,005股股份。本次注销回购股份后，公司股份总数将由3,884,824,789股变更为3,862,254,784股，公司注册资本将相应减少，《公司章程》将相应修订。具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。
公司编制了《2022年第三季度报告》，具体内容详见公司同日披露于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
公司第七届监事会第十八次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会
2022年10月28日