成都华神科技集团股份有限公司第十二届监事会第十九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十九次会议于2022年10月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月21日发出，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年第三季度报告》
内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》
监事会认为：本次对《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”）预留部分限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规的规定以及《激励计划（修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
监事会认为：公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划（修订稿）》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（修订稿）》确定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，本激励计划的预留授予日、激励对象均符合《管理办法》《激励计划（修订稿）》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2022年10月28日为预留授予日，向符合条件的59名激励对象授予282万股预留限制性股票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第十二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
监 事 会二〇二二年十月二十八日