广东潮宏基实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年10月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。
公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-034）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《广东潮宏基实业股份有限公司章程修正案》及修订后的《广东潮宏基实业股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。公司修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
公司修订后的《独立董事制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大投资及财务决策制度>的议案》。
公司修订后的《重大投资及财务决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。
公司修订后的《关联交易公允决策制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
七、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。
公司《期货套期保值业务管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《期货套期保值业务操作管理规定》同时废止。
八、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2022年10月28日