山西美锦能源股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向中国进出口银行山西省分行申请贷款金额不超过1.54亿元人民币，贷款期限不超过38个月。为满足华盛化工的资金需要，保证上述业务的顺利实施，公司拟为上述业务提供全额全程连带责任保证担保，与中国进出口银行山西省分行签订保证合同。公司全资子公司美锦（天津）贸易发展有限公司(以下简称“天津贸易”)向天津农商银行股份有限公司申请综合授信额度人民币20,000.00万元，授信敞口人民币10,000.00万元，期限为1年。为满足天津贸易的资金需要，保证上述业务的顺利实施，公司将为上述业务提供连带责任保证担保，与天津农商银行股份有限公司签订最高额保证合同。公司九届四十四次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、山西美锦华盛化工新材料有限公司
法定代表人：张慧文；
成立日期：2017-12-21；
注册资本：80,000万元人民币；
统一社会信用代码：91141122MA0JW4E92E；
住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室；
经营范围：煤制品、焦炭、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、炭黑、金属材料（贵稀
有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。最近一年一期财务指标：
截止2021年12月31日，资产合计993,955.73万元，负债合计627,396.55万元，流动负债合计504,980.36万元，净资产366,559.18万元，金融机构借款127,299.18万元；2021年全年实现营业收入856,354.67万元，利润总额40,094.20万元，净利润32,771.93万元。上述数据已经审计。
截止2022年9月30日，资产合计773,014.96万元,负债合计529,463.72万元，流动负债合计439,697.71万元，净资产243,551.24万元，金融机构借款108,488.47万元；2022年1-9月实现营业收入1,039,228.47万元，利润总额-1,861.89万元，净利润-166.69万元。上述数据未经审计。
经查询，华盛化工不属于失信被执行人。
2、美锦（天津）贸易发展有限公司
法定代表人：姚俊卿；
成立日期：2020-04-26；
注册资本：30,000万元人民币；
统一社会信用代码：91120116MA070K9K9Y；
住所：天津市滨海新区临港经济区珠江道699号泰港工业园8号西侧办公区408；
主营业务：一般项目：高品质特种钢铁材料销售；冶金专用设备销售；建筑用钢筋产品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构销售；新能源汽车整车销售；贸易经纪；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股权结构：山西美锦能源股份有限公司持股100%。
最近一年一期财务指标：
截止2021年12月31日，资产合计173,313.75万元，负债合计124,716.86万元，流动负债合计124,716.86万元，净资产48,596.89万元，金融机构借款20,000.00万元；2021年全年实现营业收入914,678.43万元，利润总额17,135.35万元，净利润12,851.52万元。上述数据已经审计。
截止2022年9月30日，资产合计119,396.42万元，负债合计68,723.65万元，流动负债合计68,723.65万元，净资产50,672.77万元，金融机构借款15,000.00万元；2022年1-9月实现营业收入253,456.65万元，利润总额2,767.11万元，净利润2,075.88万元。上述数据未经审计。
经查询，天津贸易不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
公司为华盛化工贷款业务和天津贸易综合授信业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，本次担保的被担保人未提供反担保。董事会认为上述被担保主体财务结构健康，偿债能力良好，担保风险可控，不存在损害上市公司和股东利益的情形，同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本次担保提供后公司对子公司和参股公司的担保余额为人民币260,960.68万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为
21.01%。公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、九届四十四次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2022年10月27日