中金黄金股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次会议通知于2022年10月17日以邮件和送达方式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会2人。监事朱书红先生因公务未能参加会议，授权委托监事孙洁女士代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
通过了《公司2022年第三季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2022年10月28日