广脉科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月26日
2.会议召开地点:广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年10月14日 以专人送达、邮件及数据电文方式发出
5.会议主持人:监事会主席章颖姬女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
第三季度报告进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2022年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定,未发现公司2022年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022年第三季度报告真实地反映出公司当季度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《广脉科技股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-105)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划(草案)》的相关规定,本次股权激励计划无获授权益条件,公司董事会根据公司2022年第四次临时股东大会的决议和授权,同意向12名激励对象共授予81.00万份股票期权,授予日为2022年10月26日。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn)上披露的《广脉科技股份有限公司2022年股权激励计划权益授予公告》(公告编号:2022-108)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会2022年10月27日