无锡信捷电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2022年10月15日以专人送达、电话、邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。会议由公司监事会主席陈娇女士主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司2022年第三季度报告》的议案;
经审议,《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2022年第三季度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;在本意见提出前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过关于《无锡信捷电气股份有限公司员工借款管理办法》的议案;具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
表决结果:同意 5票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
无锡信捷电气股份有限公司监事会2022年10月28日
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(一)无锡信捷电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议