中国石油集团资本股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于2022年10月26日（周三）以通讯方式召开。本次董事会会议通知文件已于2022年10月21日(周五）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席董事8人，实际亲自出席董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过如下议案：
一、 审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-036）同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于修订两项治理制度的议案》
为促进独立董事规范尽责履职，保护中小股东及利益相关者的利益，董事会同意修订《中国石油集团资本股份有限公司独立董事工作制度》；为进一步规范内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，董事会同意修订《中国石油集团资本股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
《中国石油集团资本股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
上述两项制度同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会2022年10月28日