上海现代制药股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2022年10月17日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事8名，实际参会董事8名。会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《2022年第三季度报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司2022年第三季度报告全文详见www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于追加对外捐赠的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为积极践行企业社会责任，结合公司实际经营情况，同意追加2022年度对外捐赠额度人民币250.00万元。
3、审议通过了《关于废止<对外信息报送和使用管理办法>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于全面修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《总裁工作细则》全文详见www.sse.com.cn。
5、审议通过了《关于全面修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司《投资者关系管理制度》全文详见www.sse.com.cn。
6、审议通过了《关于全面修订<股权投资管理办法>的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司《股权投资管理办法》全文详见www.sse.com.cn。特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年10月28日