五矿资本股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通
知书》反馈意见回复的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2022年10月17日，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年10月14日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（222003号）（以下简称“《反馈意见通知书》”），中国证监会依法对公司提交的《五矿资本股份有限公司上市公司发行优先股核准》行政许可申请材料进行了审查，需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。收到反馈意见后，公司会同相关中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现按照相关要求对反馈意见进行答复并公开披露，具体内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《五矿资本股份有限公司非公开发行优先股申请文件第二次反馈意见回复》。本公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
本次非公开发行优先股事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性，公司将积极推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2022年10月28日