梅花生物科技集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2022年10月27日上午10点以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.关于2022年第三季度报告的议案
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
（梅花生物科技集团股份有限公司2022年第三季度报告同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
2.关于廊坊市佰安科技有限公司增资议案
根据公司业务发展需要，公司全资子公司廊坊梅花生物技术开发有限公司（简称“廊坊梅花”）拟货币出资人民币2000万元对其全资子公司廊坊市佰安科技有限公司（简称“佰安科技”）进行增资，资金来源为自有资金，增资完成后，佰安科技注册资本将由500万元增加至2500万元。
本次增资前佰安科技公司类型为有限责任公司，法定代表人郑克义，成立于2021年6月，经营范围主要为生物技术推广服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本增加后，佰安科技仍为廊坊梅花的全资子公司，不会对公司经营造
成不利影响。该项投资属董事会决策范畴，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3.关于梅花（上海）生物科技有限公司增资议案
根据公司业务发展需要，公司拟货币出资人民币2800万元对全资子公司梅花(上海)生物科技有限公司（简称“上海梅花”）进行增资，资金来源为自有资金，增资完成后，上海梅花注册资本将由300万元增加至3100万元。本次增资前上海梅花公司类型为有限责任公司，法定代表人何君，成立于2017年3月，经营范围主要为从事生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
注册资本增加后，上海梅花仍为公司的全资子公司，不会对公司经营造成不利影响。
该项投资属董事会决策范畴，不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4.关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《投资者关系管理制度（2022年10月修订）》。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.第九届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日