证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2022-047
宁波慈星股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（下称“公司”） 第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于2022年10月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名孙平范先生、李立军先生、杨雪兰女士、邹锦洲先生、宋甲甲先生、胡跃勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士为公司第五届董事会独立董事候选人，上述各位候选人的个人简历详见附件。上述董事候选人人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士尚未取得上市公司独立董事资格证书，其本人已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中孙科先生为会计专业人士。上述董事候选人尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选
举产生。公司第五届董事会董事任期为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
公司对第四届董事会各位董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
2022年10月27日
附件：第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
孙平范 先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权,复旦大学EMBA。具有长达三十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司（2010年股改为宁波慈星股份有限公司）出任执行董事，现任公司董事长兼总经理。截止本公告日，孙平范先生个人持有本公司股票11,700,056股，占公司总股本的1.5%；通过宁波裕人智慧科技（集团）有限公司间接持有本公司股票122,179,087股，占公司总股本的15.65%；通过裕人企业有限公司间接持有本公司股票120,910,349股，占公司总股本的
15.49%，为公司实际控制人。孙平范先生除与宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（其为该公司执行董事，实际控制人）、裕人企业有限公司（其为股东之一）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（其与合伙人孙仲华为近亲）存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
李立军 先生，1974年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；曾任宁波裕人投资有限公司常务副总；曾任公司董事长助理、现任公司董事、副总经理。
截止本公告日，李立军先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
杨雪兰 女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于2007年4月加入公司，曾任董事长秘书、证券事务代表兼证券部经理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截止本公告日，杨雪兰女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
邹锦洲 先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任宁波方太厨具有限公司财务主管，宁波康鑫摩托车有限公司、慈溪奥博汽车电器有限公司、宁波科飞电器有限公司财务部经理。于2013年6月加入公司，现任公司董事、财务总监、副总经理。
截止本公告日，邹锦洲先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
宋甲甲 先生， 1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,高级会计师,非执业注册会计师。于2010年加入公司，曾任宁波慈星股份有限公司证券事务助理，现任公司监事会主席、董事长秘书、总经办主任。
截止本公告日，宋甲甲先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
胡跃勇 先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾任姜堰市鼎厦精密铸造厂质检科长，常熟失蜡铸件厂技术厂长，江苏雪亮电器有限公司研发副总经理。于2011年3月加入公司，现任公司研发部经理。
截止本公告日，胡跃勇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人简历
林雪明 先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任宁波大学科学技术学院院务委员会副主任。
截止本公告日，林雪明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
孙科 先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波永敬会计师事务所有限公司审计助理、咨询部主任，慈溪信邦联合会计师事务所（普通合伙）项目经理；现任慈溪正利会计师事务所（普通合伙）主任会计师。
截止本公告日，孙科先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
陈文莹 女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江杭湾律师事务所专职律师，浙江慈甬律师事务所专职律师；现任浙江慈甬律师事务所合伙人。
截止本公告日，陈文莹女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。