山东中农联合生物科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月17日通过邮件及专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长丁璐主持,监事、高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《2022年第三季度报告》。
议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于公司组织结构调整的议案》
公司根据战略发展规划及业务发展需要,为进一步优化管理体系、提高运营效率,对组织结构进行调整,成立纪检监察部。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于公司组织结构调整的公告》。
议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东中农联合生物科技股份有限公司
董事会2022年10月28日