王府井集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2022年10月17日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022年10月27日在本公司会议室举行，应到董事13人，实到13人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝祥先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 通过关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的议案
同意调整2020年股票期权激励计划中的业绩考核年度并相应延长激励计划有效期。
董事杜宝祥、尚喜平、杜建国为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于调整2020年股票期权激励计划相关事项的公告》（临2022-044）、《2020年股票期权激励计划（草案）修订稿摘要公告》（临2022-045）、《2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
2. 通过关于召开2022年第一次临时股东大会的议案
根据公司章程规定，公司董事会决定于2022年11月14日（星期一）下午14:00召开2022年第一次临时股东大会。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-046）。
三、上网公告附件
《独立董事独立意见》
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2022年10月28日