青岛百洋医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年10月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年10月21日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》；
监事会认为：董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2022年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司日常经营需要，公司增加与关联方青岛百洋制药有限公司2022年度日常关联交易额度500万元用于向其采购产品。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。
监事会认为：公司增加与关联方青岛百洋制药有限公司2022年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意增加2022年度日常关联交易预计额度事项。该议案为关联交易议案，关联监事牟君履行了回避表决义务。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
监事会2022年10月28日