南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年10月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年10月21日 以以“专人送达”和“邮件”相结合的方式发出
5.会议主持人:监事会主席周吉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议公司<2022年第三季度报告>》议案
1.议案内容:
(http://www.bse.cn)披露的《南京联迪信息系统股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-068)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》议案
1.议案内容:
鉴于公司对于流动资金的迫切需求,为进一步提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司日常经营,使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。使用期限届满之前,应及时归还该部分资金至募集资金专用账户。
议案具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-069)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
南京联迪信息系统股份有限公司
监事会2022年10月27日