宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年10月25日
2.会议召开地点：新芝生物会议室
3.会议召开方式：现场召开及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以电话方式通知。
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.会议列席人员：公司高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司2022年第三季度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-121）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2022年10月27日